證券代碼：002532
證券簡稱：新界泵業
公告編號：2016-095
新界泵業集團股份有限公司 第三屆監事會第十九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新界泵業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十九次會議于2016年12月12日在公司總部大樓三樓會議室召開。現將會議情況公告如下：
一、會議召開情況
1、發出會議通知的時間和方式
（1）會議通知發出時間：2016年12月6日；
（2）會議通知發出方式：書面及通訊方式。
2、召開會議的時間、地點和方式
（1）會議時間：2016年12月12日15：00
（2）會議地點：公司總部大樓三樓會議室；
（3）會議方式：現場會議。
3、會議出席情況
會議應出席監事3人，實際出席3人。
4、會議的主持人和列席人員
（1）會議主持人：公司監事會主席張宏先生；
（2）會議列席人員：公司董事會秘書。
5、會議召開的合法性
本次會議的出席人數、召開程序、議事內容等事項符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
經與會監事認真審議，會議形成如下決議：
1、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于控股子公司對其全資子公司提供擔保的議案》
連同本次擔保，同意公司控股子公司浙江博華環境技術工程有限公司為其全資子公司溫嶺博華水務有限公司提供累計擔保金額為15,200萬元的連帶責任保證擔保。
三、備查文件
1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第三屆監事會第十九次會議決議。
特此公告。
新界泵業集團股份有限公司監事會
二○一六年十二月十二日