證券代碼：002532
證券簡(jiǎn)稱：新界泵業(yè)
公告編號(hào)：2016-086
新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2016年11月23日在公司總部大樓三樓會(huì)議室召開。現(xiàn)將會(huì)議情況公告如下：
一、會(huì)議召開情況
1、發(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間和方式
（1）會(huì)議通知發(fā)出時(shí)間：2016年11月16日；
（2）會(huì)議通知發(fā)出方式：書面及通訊方式。
2、召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式
（1）會(huì)議時(shí)間：2016年11月23日9:00；
（2）會(huì)議地點(diǎn)：公司總部大樓三樓會(huì)議室；
（3）會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決。
3、會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席人數(shù)9人，其中董事許鴻峰、王建忠、獨(dú)立董事甘為民、牟介剛以通訊表決方式參加會(huì)議。
4、會(huì)議的主持人和列席人員`
（1）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)許敏田先生；
（2）會(huì)議列席人員：公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
5、會(huì)議召開的合法性
本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容等事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成如下決議：
1、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于控股子公司對(duì)其全資子公司提供擔(dān)保的議案》同意公司控股子公司浙江博華環(huán)境技術(shù)工程有限公司為其全資子公司溫嶺博華水務(wù)有限公司申請(qǐng)金額為7,600萬元，期限不超過16年的銀行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，該資金主要用于溫嶺博華投資建設(shè)溫嶺市北城污水處理廠改擴(kuò)建及管網(wǎng)工程（城北、新河）項(xiàng)目。
具體內(nèi)容詳見公司于2016年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于控股子公司對(duì)其全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司于2016年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
2、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司以子公司股權(quán)質(zhì)押辦理貸款的議案》。
同意公司以并購?fù)瓿珊蟪钟械臒o錫康宇水處理設(shè)備有限公司 51%股權(quán)質(zhì)押為條件，向銀行申請(qǐng)6,000萬元的銀行貸款，期限5年，用于支付無錫康宇水處理設(shè)備有限公司并購事項(xiàng)部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，并授權(quán)管理層辦理貸款及質(zhì)押等有關(guān)手續(xù)。
具體內(nèi)容詳見公司于2016年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于公司以子公司股權(quán)質(zhì)押辦理貸款的公告》。
獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司于2016年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十一月二十三日