浙江東音泵業(yè)股份有限公司關于2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的預披露公告
2016-11-24
東音泵業(yè)74440核心提示：浙江東音泵業(yè)股份有限公司關于2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的預披露公告
證券代碼：002793
股票簡稱：東音股份
公告編號：2016-032
浙江東音泵業(yè)股份有限公司關于2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的預披露公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2016年11月23日，浙江東音泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東、實際控制人方秀寶先生及其一致行動人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提交的《關于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾》，為充分保護廣大投資者的利益，保證信息披露的及時性和公平性，避免造成股價異常波動，現將有關情況公告如下：
一、利潤分配預案基本情況
1、利潤分配預案的具體內容
2、利潤分配預案的合法性、合規(guī)性
控股股東、實際控制人方秀寶先生及一致行動人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提議的2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，綜合考慮了公司目前的股本規(guī)模、經營業(yè)績、發(fā)展前景和未來增長潛力，預案內容與公司業(yè)績成長性相匹配，不影響公司的正常經營和長遠發(fā)展；該提議充分考慮了廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公司發(fā)展的經營成果；該提議符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及作出的相關承諾。
3、利潤分配預案與公司成長性的匹配性
井用潛水泵行業(yè)具有良好的市場前景，而公司目前正處于業(yè)務擴張期，具備持續(xù)、穩(wěn)健的盈利能力和良好的財務狀況。公司控股股東、實際控制人方秀寶及其一致行動人李雪琴、方潔音、方東暉、溫嶺市大任投資管理有限公司，基于對公司未來發(fā)展的良好預期所提出的2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案提議，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司的成長性相匹配，且有利于增加公司股票的流動性，優(yōu)化公司股本結構，促進公司持續(xù)發(fā)展。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動情況及未來減持計劃
1、截至本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案公告日前6個月，提議人、公司持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員未增持或減持公司股票。
2、未來6個月內，提議人、公司持股5%以上股東直接及間接持有的公司股份仍處于限售期內，無減持計劃。
3、截至本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案公告日，公司董事會未收到董事、監(jiān)事、高級管理人員擬在未來6個月內有減持意向的通知。
三、相關風險提示
1、本次資本公積金轉增股本預案對公司報告期內凈資產收益率以及投資者持股比例沒有實質性影響。本次資本公積金轉增股本預案實施后，公司總股本將相應增加，預計每股凈資產、每股收益將相應攤薄。
2、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露前6個月內，不存在限售股解禁或限售期即將屆滿的情形。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露后6個月內，存在部分限售股解禁的情形，具體如下：
注：擔任公司董事、財務總監(jiān)的朱富林，限售期滿后，在任職期間每年轉讓股份不超過其所持股份總數的25%。
3、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案僅代表提議人及參與討論董事的個人意見，并非董事會決議，具體利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需2016年度審計報告出具后，經董事會、股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、其他說明
1、公司董事會接到控股股東、實際控制人方秀寶先生及其一致行動人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提交的《關于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾》后，以現場方式召集了方秀寶、朱富林、方小桃、方東暉四位董事（已超過公司全體董事人數一半）對該預案進行了討論，四位董事一致表示同意該預案，并書面承諾在董事會審議2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案時投贊成票。
提議人方秀寶、李雪琴、方潔音、方東暉、溫嶺市大任投資管理有限公司分別持有公司3753.74萬股、1016.92萬股、819萬股、819萬股、307.12萬股股票，承諾在股東大會審議2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案時投贊成票。
2、本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，要求相關內幕信息知情人嚴格履行保密義務、嚴禁從事內幕交易，同時將所有內幕信息知情人登記備案。
五、備查文件
1、《關于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾》；
2、公司半數以上董事簽字確認的《承諾函》。
浙江東音泵業(yè)股份有限公司董事會
2016年11月23日
股票簡稱：東音股份
公告編號：2016-032
浙江東音泵業(yè)股份有限公司關于2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的預披露公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2016年11月23日，浙江東音泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東、實際控制人方秀寶先生及其一致行動人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提交的《關于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾》，為充分保護廣大投資者的利益，保證信息披露的及時性和公平性，避免造成股價異常波動，現將有關情況公告如下：
一、利潤分配預案基本情況
1、利潤分配預案的具體內容
2、利潤分配預案的合法性、合規(guī)性
控股股東、實際控制人方秀寶先生及一致行動人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提議的2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，綜合考慮了公司目前的股本規(guī)模、經營業(yè)績、發(fā)展前景和未來增長潛力，預案內容與公司業(yè)績成長性相匹配，不影響公司的正常經營和長遠發(fā)展；該提議充分考慮了廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公司發(fā)展的經營成果；該提議符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及作出的相關承諾。
3、利潤分配預案與公司成長性的匹配性
井用潛水泵行業(yè)具有良好的市場前景，而公司目前正處于業(yè)務擴張期，具備持續(xù)、穩(wěn)健的盈利能力和良好的財務狀況。公司控股股東、實際控制人方秀寶及其一致行動人李雪琴、方潔音、方東暉、溫嶺市大任投資管理有限公司，基于對公司未來發(fā)展的良好預期所提出的2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案提議，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司的成長性相匹配，且有利于增加公司股票的流動性，優(yōu)化公司股本結構，促進公司持續(xù)發(fā)展。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動情況及未來減持計劃
1、截至本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案公告日前6個月，提議人、公司持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員未增持或減持公司股票。
2、未來6個月內，提議人、公司持股5%以上股東直接及間接持有的公司股份仍處于限售期內，無減持計劃。
3、截至本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案公告日，公司董事會未收到董事、監(jiān)事、高級管理人員擬在未來6個月內有減持意向的通知。
三、相關風險提示
1、本次資本公積金轉增股本預案對公司報告期內凈資產收益率以及投資者持股比例沒有實質性影響。本次資本公積金轉增股本預案實施后，公司總股本將相應增加，預計每股凈資產、每股收益將相應攤薄。
2、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露前6個月內，不存在限售股解禁或限售期即將屆滿的情形。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露后6個月內，存在部分限售股解禁的情形，具體如下：
注：擔任公司董事、財務總監(jiān)的朱富林，限售期滿后，在任職期間每年轉讓股份不超過其所持股份總數的25%。
3、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案僅代表提議人及參與討論董事的個人意見，并非董事會決議，具體利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需2016年度審計報告出具后，經董事會、股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、其他說明
1、公司董事會接到控股股東、實際控制人方秀寶先生及其一致行動人李雪琴女士、方潔音女士、方東暉先生、溫嶺市大任投資管理有限公司提交的《關于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾》后，以現場方式召集了方秀寶、朱富林、方小桃、方東暉四位董事（已超過公司全體董事人數一半）對該預案進行了討論，四位董事一致表示同意該預案，并書面承諾在董事會審議2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案時投贊成票。
提議人方秀寶、李雪琴、方潔音、方東暉、溫嶺市大任投資管理有限公司分別持有公司3753.74萬股、1016.92萬股、819萬股、819萬股、307.12萬股股票，承諾在股東大會審議2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案時投贊成票。
2、本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，要求相關內幕信息知情人嚴格履行保密義務、嚴禁從事內幕交易，同時將所有內幕信息知情人登記備案。
五、備查文件
1、《關于浙江東音泵業(yè)股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾》；
2、公司半數以上董事簽字確認的《承諾函》。
浙江東音泵業(yè)股份有限公司董事會
2016年11月23日
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