日期:2024-12-29~2024-12-29
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工業(yè)泵網(wǎng)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

姑蘇紐威閥門股份有限公司（以下簡稱<公司”）于2014年3月21日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知和會(huì)議議案。公司于2014年3月28日上午在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的劃定。

會(huì)議由董事長王保慶先生主持，與會(huì)董事經(jīng)由當(dāng)真審議后以投票表決方式做出如下決議：

1、審議并通過《關(guān)于修訂<>的議案》；表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司已經(jīng)中國證券監(jiān)視治理委員會(huì)證監(jiān)許可`2013`1653號(hào)文件核準(zhǔn)公然發(fā)行股票，并經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)上市交易，需根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)原上市后生效的《公司章程（草案）》中部門內(nèi)容進(jìn)行修訂完善。

2、審議并通過《關(guān)于使用召募資金置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》；

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議并通過《關(guān)于向紐威產(chǎn)業(yè)材料（姑蘇）有限公司增資的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、審議并通過《關(guān)于修訂召募資金治理辦法的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、審議并通過《關(guān)于制訂內(nèi)幕信息知情人登記治理軌制的議案》；

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、審議并通過《關(guān)于修訂董事會(huì)秘書工作軌制的議案》；

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

7、審議并通過《關(guān)于制訂投資者關(guān)系治理辦法的議案》；

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

8、審議并通過《關(guān)于修訂信息表露治理軌制的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

9、審議并通過《關(guān)于內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定尺度的議案》；

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

10、審議并通過《關(guān)于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳細(xì)公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告（公告編號(hào)：臨2014-007）

11、審議并通過《關(guān)于召開2014第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意本公司于2014年4月16日于公司會(huì)議室召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳細(xì)公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告（公告編號(hào)：臨2014-005）

姑蘇紐威閥門股份有限公司董事會(huì)

2014年3月31日

證券代碼：603699證券簡稱：紐威股份公告編號(hào)：臨2014-004

姑蘇紐威閥門股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

姑蘇紐威閥門股份有限公司（以下簡稱<公司”）于2014年3月21日以書面投遞的方式發(fā)出召開第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2014年3月28日上午在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的劃定。

會(huì)議由監(jiān)事長主席郝如冰先生主持，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)由當(dāng)真審議后以投票表決方式做出如下決議：

一、審議并通過《關(guān)于使用召募資金置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》；

本次使用召募資金置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金沒有與召募資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響召募資金項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變召募資金投向和損害股東利益的情形。

本次置換行為已按有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章軌制的劃定和要求履行了必要的審批程序。

同意公司使用召募資金人民幣12,618.24萬元置換已預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議并通過《關(guān)于向紐威產(chǎn)業(yè)材料（姑蘇）有限公司增資的議案》；

紐威產(chǎn)業(yè)材料（姑蘇）有限公司實(shí)施<年產(chǎn)10,000噸各類閥門鑄件項(xiàng)目”，與公司在首次公然發(fā)行股票時(shí)承諾的募投項(xiàng)目實(shí)施方式相符合，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司召募資金治理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《召募資金治理軌制》的劃定

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議并通過《關(guān)于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；

公司在決議有效期內(nèi)動(dòng)彈使用最高額度不超過人民幣7.5億元（其中：閑置召募資金不超過5億元、自有資金不超過2.5億元），選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購買安全性、活動(dòng)性較高的貿(mào)易銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)的劃定。在確保不影響召募資金項(xiàng)目建設(shè)和召募資金使用計(jì)劃，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的條件下，能有效進(jìn)步召募資金使用效率，增加公司的現(xiàn)金治理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品不存在變相改變召募資金用途的行為，不影響召募資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

姑蘇紐威閥門股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2014年3月31日

證券代碼：603699證券簡稱：紐威股份公告編號(hào)：臨2014-005

姑蘇紐威閥門股份有限公司

關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會(huì)召開日期：2014年4月16日

股權(quán)登記日：2014年4月11日

是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

姑蘇紐威閥門股份有限公司（以下簡稱<公司”、<本公司”、<紐威股份”）董事會(huì)決定于2014年4月16日，以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議議案及會(huì)議通知詳細(xì)如下：

（一）會(huì)議時(shí)間：2014年4月16日上午9：30

（二）會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省姑蘇市姑蘇新區(qū)湘江路999號(hào)紐威股份一樓會(huì)議室

（三）會(huì)議內(nèi)容：

1.審議《關(guān)于向紐威產(chǎn)業(yè)材料（姑蘇）有限公司增資的議案》;

2.審議《關(guān)于修訂召募資金治理辦法的議案》;

3.審議《關(guān)于修訂信息表露治理軌制的議案》;

4.審議《關(guān)于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

（四）出席對(duì)象：

2014年4月11日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東及其授權(quán)代表；

公司董事、監(jiān)事及高級(jí)治理職員及公司禮聘的律師。

四、登記辦法

凡符合出席前提的個(gè)人股東持股東賬戶卡和身份證(委托他人出席請(qǐng)同時(shí)備妥委托書及受托人身份證)、法人股東持股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件到本公司董事會(huì)辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

登記時(shí)間：2014年4月14日9：3012：00,14：3016：00

登記地點(diǎn)：江蘇省姑蘇市姑蘇新區(qū)湘江路999號(hào)紐威股份董事會(huì)辦公室

五、其他事宜

聯(lián)系地址：江蘇省姑蘇市姑蘇新區(qū)湘江路999號(hào)紐威股份董事會(huì)辦公室，郵編：215129

聯(lián)系電話：0512-66626468傳真：0512-66626478聯(lián)系人：嚴(yán)琳

會(huì)期半天，與會(huì)股東交通食宿用度自理。

特此公告。

姑蘇紐威閥門股份有限公司董事會(huì)

2014年3月31日

附件：

授權(quán)委托書

姑蘇紐威閥門股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年4月16日召開的貴公司2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

委托人持股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：

委托日期：年月日

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃<√”）：

議案

議案內(nèi)容

表決意見

同意

反對(duì)

棄權(quán)

1

《關(guān)于向紐威產(chǎn)業(yè)材料（姑蘇）有限公司增資的議案》

2

《關(guān)于修訂召募資金治理辦法的議案》

3

《關(guān)于修訂信息表露治理軌制的議案》

4

《關(guān)于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

假如委托人未對(duì)上述議案作出詳細(xì)表決指示，被委托人可否按自己決定表決：可以不可以

本授權(quán)委托書自本人簽發(fā)之日起生效，至本次會(huì)議結(jié)束之日止失效。

特此委托并授權(quán)。

證券代碼：603699證券簡稱：紐威股份公告編號(hào)：臨2014-006

姑蘇紐威閥門股份有限公司

關(guān)于使用召募資金置換

預(yù)先投入召募資金

投資項(xiàng)目的自籌資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

姑蘇紐威閥門股份有限公司（以下簡稱<公司”或<紐威股份”）于2014年3月28日上午召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議（以下簡稱<會(huì)議）通過了《關(guān)于使用召募資金置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召募資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)視治理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)姑蘇紐威閥門股份有限公司首次公然發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可`2013`1653號(hào)文)核準(zhǔn)，姑蘇紐威閥門股份有限公司(以下簡稱<公司”)2014年1月14日于上海證券交易所以人民幣17.66元/股的發(fā)行價(jià)格公然發(fā)行82,500,000股人民幣普通股(A股)，其中公司公然發(fā)行新股50,000,000股，召募資金總額計(jì)人民幣883,000,000.00元，扣除發(fā)行用度人民幣43,804,089.37元后，實(shí)際召募資金凈額為人民幣839,195,910.63元。上述資金于2014年1月14日全部到賬，并經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具德師報(bào)(驗(yàn))字(14)第0027號(hào)驗(yàn)資講演。上述召募資金到帳后，已存放于召募資金專項(xiàng)賬戶。

二、本次召募資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)本公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議以及2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司公然發(fā)行新股的召募資金扣除發(fā)行用度后，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目總投資

（萬元）

召募資金需求凈額（萬元）

1

年產(chǎn)35,000臺(tái)大口徑、特殊閥項(xiàng)目

33,520.39

33,520.39

2

年產(chǎn)10,000臺(tái)（套）石油閥門及設(shè)備項(xiàng)目

33,549.33

33,549.33

3

年產(chǎn)10,000噸各類閥門鑄件項(xiàng)目

16,850.64

16,850.64

合計(jì)

83,920.36

83,920.36

若公司公然發(fā)行新股實(shí)際召募資凈額不能知足以上召募資金投資項(xiàng)目的資金需求，則不足部門將由公司自有資金或銀行貸款補(bǔ)足。

本次公司公然發(fā)行新股召募資金到位前，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況，本公司可以自籌資金對(duì)召募資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，待召募資金到位后再以召募資金置換先期投入的自籌資金。

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

為保證召募資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司根據(jù)實(shí)際情況，以自籌資金對(duì)召募資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入。截至2014年1月31日，公司預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金金額為12,618.24萬元，其中紐威股份以自籌資金8,001.92萬元預(yù)先投入年產(chǎn)35,000臺(tái)大口徑、特殊閥項(xiàng)目，紐威股份子公司紐威石油設(shè)備（姑蘇）有限公司（以下簡稱<紐威石油設(shè)備”）以自籌資金4,616.32萬元預(yù)先投入年產(chǎn)10,000臺(tái)（套）石油閥門及設(shè)備項(xiàng)目，詳細(xì)自籌資金預(yù)先投入情況如下表：

單位：萬元

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

自籌資金投入金額（萬元）

召募資金置換金額（萬元）

1

年產(chǎn)35,000臺(tái)大口徑、特殊閥項(xiàng)目

8,001.92

8,001.92

2

年產(chǎn)10,000臺(tái)（套）石油閥門及設(shè)備項(xiàng)目

4,616.32

4,616.32

合計(jì)

12,618.24

12,618.24

四、本次以召募資金置換預(yù)先投入自籌資金的決議計(jì)劃程序

2014年3月28日，公司召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用召募資金置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以召募資金置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣12,618.24萬元。

公司本次以召募資金置換預(yù)先投入的自籌資金，有利于進(jìn)步公司的資金使用效率，降低財(cái)務(wù)本錢，不存在變相改變公司召募資金用途的情形，不影響召募資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且置換時(shí)間間隔召募資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合監(jiān)管的要求。

五、專項(xiàng)意見說明

1、會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審核意見

紐威股份截至2014年1月31日止以自籌資金預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的實(shí)際支出情況在所有重大方面相符。

2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

紐威股份使用召募資金12,618.24萬元置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金，已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意意見，同時(shí)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的劃定，本保薦機(jī)構(gòu)同意紐威股份實(shí)施上述召募資金置換事項(xiàng)。

3、監(jiān)事會(huì)意見

本次使用召募資金置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金沒有與召募資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響召募資金項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變召募資金投向和損害股東利益的情形。

本次置換行為已按有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章軌制的劃定和要求履行了必要的審批程序。

同意公司使用召募資金人民幣12,618.24萬元置換已預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

4、獨(dú)立董事意見

公司本次以召募資金置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金的行為履行了相應(yīng)的審批程序，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司召募資金治理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《召募資金治理辦法》的劃定，沒有與召募資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響召募資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變召募資金投向和損害股東利益的情況，符合上市公司及全體股東的利益。

同意此次使用召募資金置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金的金額為12,618.24萬元。

六、上網(wǎng)公告文件

1、《姑蘇紐威閥門股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于使用召募資金置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金及向紐威產(chǎn)業(yè)材料（姑蘇）有限公司增資的獨(dú)立意見》

2、德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于姑蘇紐威閥門股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核講演》（德師報(bào)(核)字(14)第E0063號(hào)）

3、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于姑蘇紐威閥門股份有限公司以召募資金置換預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》

姑蘇紐威閥門股份有限公司

董事會(huì)

2014年3月31日

證券代碼：603699證券簡稱：紐威股份公告編號(hào)：臨2014-007

姑蘇紐威閥門股份有限公司

關(guān)于使用部門閑置召募資金及

自有資金

購買理財(cái)產(chǎn)品的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。`

姑蘇紐威閥門股份有限公司（以下簡稱<公司”、<紐威股份”）于2014年3月28日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

本著股東利益最大化原則，為進(jìn)步閑置召募資金使用效率，公道利用閑置召募資金，在確保不影響召募資金項(xiàng)目建設(shè)和召募資金使用的情況下，公司及公司全資子公司擬使用合計(jì)不超過7.5億元閑置召募資金及自有資金（其中：閑置召募資金不超過5億元、自有資金不超過2.5億元），選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購買安全性高、活動(dòng)性好的保本型貿(mào)易銀行理財(cái)產(chǎn)品。

以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以動(dòng)彈使用，并授權(quán)公司治理層在上述額度內(nèi)詳細(xì)實(shí)施和辦理相關(guān)事項(xiàng)，決議有效期自股東大會(huì)審議通過之日起一年有效。

詳細(xì)情況如下：

一、公司公然發(fā)行股票召募資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)視治理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)姑蘇紐威閥門股份有限公司首次公然發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可`2013`1653號(hào)文)核準(zhǔn)，姑蘇紐威閥門股份有限公司2014年1月14日于上海證券交易所以人民幣17.66元/股的發(fā)行價(jià)格公然發(fā)行82,500,000股人民幣普通股(A股)，其中公司公然發(fā)行新股50,000,000股，召募資金總額計(jì)人民幣883,000,000.00元，扣除發(fā)行用度人民幣43,804,089.37元后，實(shí)際召募資金凈額為人民幣839,195,910.63元。上述資金于2014年1月14日全部到賬，并經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具德師報(bào)(驗(yàn))字(14)第0027號(hào)驗(yàn)資講演。上述召募資金到帳后，已存放于召募資金專項(xiàng)賬戶。

二、召募資金投入、置換和暫時(shí)閑置情況

為保證召募資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司根據(jù)實(shí)際情況，以自籌資金對(duì)召募資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入。截至2014年1月31日，公司預(yù)先投入召募資金投資項(xiàng)目的自籌資金金額為12,618.24萬元，其中紐威股份以自籌資金8,001.92萬元預(yù)先投入年產(chǎn)35,000臺(tái)大口徑、特殊閥項(xiàng)目，紐威股份子公司紐威石油設(shè)備（姑蘇）有限公司（以下簡稱<紐威石油設(shè)備”）以自籌資金4,616.32萬元預(yù)先投入年產(chǎn)10,000臺(tái)（套）石油閥門及設(shè)備項(xiàng)目，詳細(xì)自籌資金預(yù)先投入情況如下表：

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目總投資

（萬元）

召募資金置換金額（萬元）

1

年產(chǎn)35,000臺(tái)大口徑、特殊閥項(xiàng)目

33,520.39

8,001.92

2

年產(chǎn)10,000臺(tái)（套）石油閥門及設(shè)備項(xiàng)目

33,549.33

4,616.32

3

年產(chǎn)10,000噸各類閥門鑄件項(xiàng)目

16,850.64

合計(jì)

83,920.36

12,618.24

公司募投項(xiàng)目目前正在廠房建設(shè)和設(shè)備預(yù)訂過程中。未來6個(gè)月公司預(yù)計(jì)將投入募投項(xiàng)目資金約20,000萬元。公司募投項(xiàng)目將在2015年全部建成投產(chǎn)，但廠房建設(shè)、設(shè)備購置的資金是陸續(xù)支出，因此在此期間公司的募投項(xiàng)目資金存在暫時(shí)閑置的情形。

三、本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買貿(mào)易銀行理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

（一）資金來源及投資額度

公司用于購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的資金最高額度為7.5億元，其中召募資金不超過5億元，自有資金不超過2.5億元。在上述額度內(nèi)，資金可以在12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行動(dòng)彈使用，其中暫時(shí)閑置召募資金額度將根據(jù)召募資金投資計(jì)劃及使用情況遞減。

（二）理財(cái)產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的貿(mào)易銀行，投資的品種為安全性高、活動(dòng)性好、有保本商定的貿(mào)易銀行理財(cái)產(chǎn)品，且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

公司不會(huì)將該等資金用于向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。

（三）決議有效期

自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

（四）信息表露

公司在每次購買理財(cái)產(chǎn)品后將履行信息表露義務(wù)，包括該次購買理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、收益等。

（五）聯(lián)系關(guān)系關(guān)系說明

公司與理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體的貿(mào)易銀行無聯(lián)系關(guān)系關(guān)系。

四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司購買標(biāo)的為貿(mào)易銀行理財(cái)產(chǎn)品，不得用于證券投資，也不得購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。

公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理鋪排相關(guān)職員對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)估和猜測(cè)，購買后及時(shí)分析和監(jiān)控理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)視與檢查，必要時(shí)可以禮聘專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

公司財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行治理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

公司介入職員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司介入職員及其他知情職員不應(yīng)與公司投資相同的理財(cái)產(chǎn)品。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、保值增值、防范風(fēng)險(xiǎn)，在不影響募投項(xiàng)目的進(jìn)度和確保資金安全的條件下，以部門閑置召募資金及自有資金適度進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)業(yè)務(wù)，不會(huì)影響公司召募資金投資項(xiàng)目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過適度理財(cái)，可以進(jìn)步資金使用效率，獲得一定的投資效益，同時(shí)晉升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

（一）獨(dú)立董事意見

在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的條件下，使用閑置召募資金用于購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于進(jìn)步召募資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變召募資金用途的行為，不會(huì)影響召募資金項(xiàng)目建設(shè)和召募資金使用。也不會(huì)對(duì)公司及全資子公司經(jīng)營流動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)審批程序符正當(dāng)律法規(guī)及公司章程的相關(guān)劃定。

同意公司在決議有效期內(nèi)動(dòng)彈使用最高額度不超過人民幣7.5億元（其中：閑置召募資金不超過5億元、自有資金不超過2.5億元），選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購買安全性、活動(dòng)性較高的貿(mào)易銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司在決議有效期內(nèi)動(dòng)彈使用最高額度不超過人民幣7.5億元（其中：閑置召募資金不超過5億元、自有資金不超過2.5億元），選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性購買安全性、活動(dòng)性較高的貿(mào)易銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)的劃定。在確保不影響召募資金項(xiàng)目建設(shè)和召募資金使用計(jì)劃，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的條件下，能有效進(jìn)步召募資金使用效率，增加公司的現(xiàn)金治理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品不存在變相改變召募資金用途的行為，不影響召募資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后以為：

1、紐威股份本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已發(fā)表了明確同意的意見，尚需獲得股東大會(huì)審議通過；

2、紐威股份本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品符合《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的劃定，不存在變相改變召募資金使用用途的情形，不影響召募資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；

3、在保障公司正常經(jīng)營運(yùn)作和研發(fā)、出產(chǎn)、建設(shè)資金需求，且不影響召募資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的條件下，紐威股份通過對(duì)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資，可以進(jìn)步資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。

保薦機(jī)構(gòu)同意紐威股份本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

七、備查文件

（一）姑蘇紐威閥門股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

（二）姑蘇紐威閥門股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

（三）姑蘇紐威閥門股份有限公司獨(dú)立董事《關(guān)于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見》的獨(dú)立意見；

（四）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于姑蘇紐威閥門股份有限公司使用部門閑置召募資金及自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》。

姓名: