展會日期	2024-12-27 至 2024-12-27
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工業泵網公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大漏掉，并對其內容的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

姑蘇紐威閥門股份有限公司（以下簡稱<公司”）于2014年3月21日以電子郵件、電話通知的方式發出第二屆董事會第七次會議的通知和會議議案。公司于2014年3月28日上午在公司會議室召開，應到董事11名，實到董事11名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部分規章、規范性文件和公司章程的劃定。

會議由董事長王保慶先生主持，與會董事經由當真審議后以投票表決方式做出如下決議：

1、審議并通過《關于修訂<>的議案》；表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

公司已經中國證券監視治理委員會證監許可`2013`1653號文件核準公然發行股票，并經上海證券交易所批準上市交易，需根據公司實際情況對原上市后生效的《公司章程（草案）》中部門內容進行修訂完善。

2、審議并通過《關于使用召募資金置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金的議案》；

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議并通過《關于向紐威產業材料（姑蘇）有限公司增資的議案》，并提請股東大會審議批準；

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議并通過《關于修訂召募資金治理辦法的議案》，并提請股東大會審議批準；

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議并通過《關于制訂內幕信息知情人登記治理軌制的議案》；

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議并通過《關于修訂董事會秘書工作軌制的議案》；

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議并通過《關于制訂投資者關系治理辦法的議案》；

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議并通過《關于修訂信息表露治理軌制的議案》，并提請股東大會審議批準；

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議并通過《關于內部控制缺陷認定尺度的議案》；

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議并通過《關于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財產品的議案》，并提請股東大會審議批準；

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

詳細公告內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2014-007）

11、審議并通過《關于召開2014第一次臨時股東大會的議案》，同意本公司于2014年4月16日于公司會議室召開2014年第一次臨時股東大會。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

詳細公告內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2014-005）

姑蘇紐威閥門股份有限公司董事會

2014年3月31日

證券代碼：603699證券簡稱：紐威股份公告編號：臨2014-004

姑蘇紐威閥門股份有限公司

第二屆監事會第六次會議決議的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大漏掉，并對其內容的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

姑蘇紐威閥門股份有限公司（以下簡稱<公司”）于2014年3月21日以書面投遞的方式發出召開第二屆監事會第六次會議的通知。會議于2014年3月28日上午在公司會議室召開，應到監事3名，實到監事3名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部分規章、規范性文件和公司章程的劃定。

會議由監事長主席郝如冰先生主持，與會監事經由當真審議后以投票表決方式做出如下決議：

一、審議并通過《關于使用召募資金置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金的議案》；

本次使用召募資金置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金沒有與召募資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響召募資金項目的正常實施，也不存在變相改變召募資金投向和損害股東利益的情形。

本次置換行為已按有關法律法規及公司規章軌制的劃定和要求履行了必要的審批程序。

同意公司使用召募資金人民幣12,618.24萬元置換已預先投入召募資金投資項目的自籌資金。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議并通過《關于向紐威產業材料（姑蘇）有限公司增資的議案》；

紐威產業材料（姑蘇）有限公司實施<年產10,000噸各類閥門鑄件項目”，與公司在首次公然發行股票時承諾的募投項目實施方式相符合，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號上市公司召募資金治理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司召募資金治理辦法（2013年修訂）》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《召募資金治理軌制》的劃定

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議并通過《關于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財產品的議案》；

公司在決議有效期內動彈使用最高額度不超過人民幣7.5億元（其中：閑置召募資金不超過5億元、自有資金不超過2.5億元），選擇適當的時機，階段性購買安全性、活動性較高的貿易銀行保本型理財產品，符合相關法律法規的劃定。在確保不影響召募資金項目建設和召募資金使用計劃，并有效控制風險的條件下，能有效進步召募資金使用效率，增加公司的現金治理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財產品不存在變相改變召募資金用途的行為，不影響召募資金投資項目的正常實施。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

姑蘇紐威閥門股份有限公司監事會

2014年3月31日

證券代碼：603699證券簡稱：紐威股份公告編號：臨2014-005

姑蘇紐威閥門股份有限公司

關于召開2014年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大漏掉，并對其內容的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：2014年4月16日

股權登記日：2014年4月11日

是否提供網絡投票：否

姑蘇紐威閥門股份有限公司（以下簡稱<公司”、<本公司”、<紐威股份”）董事會決定于2014年4月16日，以現場投票方式召開2014年第一次臨時股東大會，審議議案及會議通知詳細如下：

（一）會議時間：2014年4月16日上午9：30

（二）會議地點：江蘇省姑蘇市姑蘇新區湘江路999號紐威股份一樓會議室

（三）會議內容：

1.審議《關于向紐威產業材料（姑蘇）有限公司增資的議案》;

2.審議《關于修訂召募資金治理辦法的議案》;

3.審議《關于修訂信息表露治理軌制的議案》;

4.審議《關于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財產品的議案》。

（四）出席對象：

2014年4月11日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其授權代表；

公司董事、監事及高級治理職員及公司禮聘的律師。

四、登記辦法

凡符合出席前提的個人股東持股東賬戶卡和身份證(委托他人出席請同時備妥委托書及受托人身份證)、法人股東持股東賬戶卡和營業執照復印件到本公司董事會辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

登記時間：2014年4月14日9：3012：00,14：3016：00

登記地點：江蘇省姑蘇市姑蘇新區湘江路999號紐威股份董事會辦公室

五、其他事宜

聯系地址：江蘇省姑蘇市姑蘇新區湘江路999號紐威股份董事會辦公室，郵編：215129

聯系電話：0512-66626468傳真：0512-66626478聯系人：嚴琳

會期半天，與會股東交通食宿用度自理。

特此公告。

姑蘇紐威閥門股份有限公司董事會

2014年3月31日

附件：

授權委托書

姑蘇紐威閥門股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年4月16日召開的貴公司2014年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托人持股數：委托人股東帳戶號：

委托日期：年月日

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃<√”）：

議案

議案內容

表決意見

同意

反對

棄權

1

《關于向紐威產業材料（姑蘇）有限公司增資的議案》

2

《關于修訂召募資金治理辦法的議案》

3

《關于修訂信息表露治理軌制的議案》

4

《關于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財產品的議案》

假如委托人未對上述議案作出詳細表決指示，被委托人可否按自己決定表決：可以不可以

本授權委托書自本人簽發之日起生效，至本次會議結束之日止失效。

特此委托并授權。

證券代碼：603699證券簡稱：紐威股份公告編號：臨2014-006

姑蘇紐威閥門股份有限公司

關于使用召募資金置換

預先投入召募資金

投資項目的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大漏掉，并對其內容的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

姑蘇紐威閥門股份有限公司（以下簡稱<公司”或<紐威股份”）于2014年3月28日上午召開第二屆董事會第七次會議（以下簡稱<會議）通過了《關于使用召募資金置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金的議案》，現將相關事項公告如下：

一、召募資金基本情況

經中國證券監視治理委員會《關于核準姑蘇紐威閥門股份有限公司首次公然發行股票的批復》(證監許可`2013`1653號文)核準，姑蘇紐威閥門股份有限公司(以下簡稱<公司”)2014年1月14日于上海證券交易所以人民幣17.66元/股的發行價格公然發行82,500,000股人民幣普通股(A股)，其中公司公然發行新股50,000,000股，召募資金總額計人民幣883,000,000.00元，扣除發行用度人民幣43,804,089.37元后，實際召募資金凈額為人民幣839,195,910.63元。上述資金于2014年1月14日全部到賬，并經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具德師報(驗)字(14)第0027號驗資講演。上述召募資金到帳后，已存放于召募資金專項賬戶。

二、本次召募資金投資項目情況

根據本公司第二屆董事會第五次會議以及2013年第三次臨時股東大會決議，公司公然發行新股的召募資金扣除發行用度后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：

序號

項目名稱

項目總投資

（萬元）

召募資金需求凈額（萬元）

1

年產35,000臺大口徑、特殊閥項目

33,520.39

33,520.39

2

年產10,000臺（套）石油閥門及設備項目

33,549.33

33,549.33

3

年產10,000噸各類閥門鑄件項目

16,850.64

16,850.64

合計

83,920.36

83,920.36

若公司公然發行新股實際召募資凈額不能知足以上召募資金投資項目的資金需求，則不足部門將由公司自有資金或銀行貸款補足。

本次公司公然發行新股召募資金到位前，根據項目進度情況，本公司可以自籌資金對召募資金投資項目進行先期投入，待召募資金到位后再以召募資金置換先期投入的自籌資金。

三、自籌資金預先投入募投項目情況

為保證召募資金投資項目順利實施，公司根據實際情況，以自籌資金對召募資金投資項目進行了前期投入。截至2014年1月31日，公司預先投入召募資金投資項目的自籌資金金額為12,618.24萬元，其中紐威股份以自籌資金8,001.92萬元預先投入年產35,000臺大口徑、特殊閥項目，紐威股份子公司紐威石油設備（姑蘇）有限公司（以下簡稱<紐威石油設備”）以自籌資金4,616.32萬元預先投入年產10,000臺（套）石油閥門及設備項目，詳細自籌資金預先投入情況如下表：

單位：萬元

序號

項目名稱

自籌資金投入金額（萬元）

召募資金置換金額（萬元）

1

年產35,000臺大口徑、特殊閥項目

8,001.92

8,001.92

2

年產10,000臺（套）石油閥門及設備項目

4,616.32

4,616.32

合計

12,618.24

12,618.24

四、本次以召募資金置換預先投入自籌資金的決議計劃程序

2014年3月28日，公司召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用召募資金置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金的議案》，同意以召募資金置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金人民幣12,618.24萬元。

公司本次以召募資金置換預先投入的自籌資金，有利于進步公司的資金使用效率，降低財務本錢，不存在變相改變公司召募資金用途的情形，不影響召募資金投資計劃的正常進行，并且置換時間間隔召募資金到賬時間未超過6個月，符合監管的要求。

五、專項意見說明

1、會計師事務所專項審核意見

紐威股份截至2014年1月31日止以自籌資金預先投入召募資金投資項目的實際支出情況在所有重大方面相符。

2、保薦機構核查意見

紐威股份使用召募資金12,618.24萬元置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金，已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事亦發表了同意意見，同時德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）對上述事項進行了專項審核，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號上市公司召募資金治理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（2013年修訂）》等法律法規的劃定，本保薦機構同意紐威股份實施上述召募資金置換事項。

3、監事會意見

本次使用召募資金置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金沒有與召募資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響召募資金項目的正常實施，也不存在變相改變召募資金投向和損害股東利益的情形。

本次置換行為已按有關法律法規及公司規章軌制的劃定和要求履行了必要的審批程序。

同意公司使用召募資金人民幣12,618.24萬元置換已預先投入召募資金投資項目的自籌資金。

4、獨立董事意見

公司本次以召募資金置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金的行為履行了相應的審批程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號上市公司召募資金治理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司召募資金治理辦法（2013年修訂）》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《召募資金治理辦法》的劃定，沒有與召募資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響召募資金投資項目的正常運行，不存在變相改變召募資金投向和損害股東利益的情況，符合上市公司及全體股東的利益。

同意此次使用召募資金置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金的金額為12,618.24萬元。

六、上網公告文件

1、《姑蘇紐威閥門股份有限公司獨立董事關于使用召募資金置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金及向紐威產業材料（姑蘇）有限公司增資的獨立意見》

2、德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于姑蘇紐威閥門股份有限公司以自籌資金預先投入召募資金投資項目情況的專項審核講演》（德師報(核)字(14)第E0063號）

3、《中信建投證券股份有限公司關于姑蘇紐威閥門股份有限公司以召募資金置換預先投入召募資金投資項目的自籌資金的核查意見》

姑蘇紐威閥門股份有限公司

董事會

2014年3月31日

證券代碼：603699證券簡稱：紐威股份公告編號：臨2014-007

姑蘇紐威閥門股份有限公司

關于使用部門閑置召募資金及

自有資金

購買理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大漏掉，并對其內容的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。`

姑蘇紐威閥門股份有限公司（以下簡稱<公司”、<紐威股份”）于2014年3月28日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財產品的議案》。

本著股東利益最大化原則，為進步閑置召募資金使用效率，公道利用閑置召募資金，在確保不影響召募資金項目建設和召募資金使用的情況下，公司及公司全資子公司擬使用合計不超過7.5億元閑置召募資金及自有資金（其中：閑置召募資金不超過5億元、自有資金不超過2.5億元），選擇適當的時機，階段性購買安全性高、活動性好的保本型貿易銀行理財產品。

以上資金額度在決議有效期內可以動彈使用，并授權公司治理層在上述額度內詳細實施和辦理相關事項，決議有效期自股東大會審議通過之日起一年有效。

詳細情況如下：

一、公司公然發行股票召募資金到位情況

經中國證券監視治理委員會《關于核準姑蘇紐威閥門股份有限公司首次公然發行股票的批復》(證監許可`2013`1653號文)核準，姑蘇紐威閥門股份有限公司2014年1月14日于上海證券交易所以人民幣17.66元/股的發行價格公然發行82,500,000股人民幣普通股(A股)，其中公司公然發行新股50,000,000股，召募資金總額計人民幣883,000,000.00元，扣除發行用度人民幣43,804,089.37元后，實際召募資金凈額為人民幣839,195,910.63元。上述資金于2014年1月14日全部到賬，并經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具德師報(驗)字(14)第0027號驗資講演。上述召募資金到帳后，已存放于召募資金專項賬戶。

二、召募資金投入、置換和暫時閑置情況

為保證召募資金投資項目順利實施，公司根據實際情況，以自籌資金對召募資金投資項目進行了前期投入。截至2014年1月31日，公司預先投入召募資金投資項目的自籌資金金額為12,618.24萬元，其中紐威股份以自籌資金8,001.92萬元預先投入年產35,000臺大口徑、特殊閥項目，紐威股份子公司紐威石油設備（姑蘇）有限公司（以下簡稱<紐威石油設備”）以自籌資金4,616.32萬元預先投入年產10,000臺（套）石油閥門及設備項目，詳細自籌資金預先投入情況如下表：

序號

項目名稱

項目總投資

（萬元）

召募資金置換金額（萬元）

1

年產35,000臺大口徑、特殊閥項目

33,520.39

8,001.92

2

年產10,000臺（套）石油閥門及設備項目

33,549.33

4,616.32

3

年產10,000噸各類閥門鑄件項目

16,850.64

合計

83,920.36

12,618.24

公司募投項目目前正在廠房建設和設備預訂過程中。未來6個月公司預計將投入募投項目資金約20,000萬元。公司募投項目將在2015年全部建成投產，但廠房建設、設備購置的資金是陸續支出，因此在此期間公司的募投項目資金存在暫時閑置的情形。

三、本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買貿易銀行理財產品的基本情況

（一）資金來源及投資額度

公司用于購買保本型理財產品的資金最高額度為7.5億元，其中召募資金不超過5億元，自有資金不超過2.5億元。在上述額度內，資金可以在12個月內進行動彈使用，其中暫時閑置召募資金額度將根據召募資金投資計劃及使用情況遞減。

（二）理財產品品種

為控制風險，理財產品的發行主體為能夠提供保本承諾的貿易銀行，投資的品種為安全性高、活動性好、有保本商定的貿易銀行理財產品，且該等投資產品不得用于質押。

公司不會將該等資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。

（三）決議有效期

自股東大會審議通過之日起一年內有效。

（四）信息表露

公司在每次購買理財產品后將履行信息表露義務，包括該次購買理財產品的額度、期限、收益等。

（五）聯系關系關系說明

公司與理財產品發行主體的貿易銀行無聯系關系關系。

四、公司采取的風險控制措施

公司購買標的為貿易銀行理財產品，不得用于證券投資，也不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產品，風險可控。

公司董事會授權公司總經理鋪排相關職員對銀行理財產品進行預估和猜測，購買后及時分析和監控理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施,控制投資風險。

獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監視與檢查，必要時可以禮聘專業機構進行審計。

公司財務部建立臺賬對理財產品進行治理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

公司介入職員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司介入職員及其他知情職員不應與公司投資相同的理財產品。

五、對公司日常經營的影響

公司堅持規范運作、保值增值、防范風險，在不影響募投項目的進度和確保資金安全的條件下，以部門閑置召募資金及自有資金適度進行低風險的投資理財業務，不會影響公司召募資金投資項目建設和主營業務的正常開展。通過適度理財，可以進步資金使用效率，獲得一定的投資效益，同時晉升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

六、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

（一）獨立董事意見

在符合國家法律法規及保障投資資金安全的條件下，使用閑置召募資金用于購買保本型銀行理財產品，有利于進步召募資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變召募資金用途的行為，不會影響召募資金項目建設和召募資金使用。也不會對公司及全資子公司經營流動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關審批程序符正當律法規及公司章程的相關劃定。

同意公司在決議有效期內動彈使用最高額度不超過人民幣7.5億元（其中：閑置召募資金不超過5億元、自有資金不超過2.5億元），選擇適當的時機，階段性購買安全性、活動性較高的貿易銀行保本型理財產品。

（二）監事會意見

公司在決議有效期內動彈使用最高額度不超過人民幣7.5億元（其中：閑置召募資金不超過5億元、自有資金不超過2.5億元），選擇適當的時機，階段性購買安全性、活動性較高的貿易銀行保本型理財產品，符合相關法律法規的劃定。在確保不影響召募資金項目建設和召募資金使用計劃，并有效控制風險的條件下，能有效進步召募資金使用效率，增加公司的現金治理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財產品不存在變相改變召募資金用途的行為，不影響召募資金投資項目的正常實施。

（三）保薦機構意見

保薦機構經核查后以為：

1、紐威股份本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買保本型銀行理財產品經公司董事會審議通過，獨立董事、監事會已發表了明確同意的意見，尚需獲得股東大會審議通過；

2、紐威股份本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買保本型銀行理財產品符合《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上市公司監管指引第2號上市公司召募資金治理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（2013年修訂）》等相關法規及《公司章程》的劃定，不存在變相改變召募資金使用用途的情形，不影響召募資金投資計劃的正常進行；

3、在保障公司正常經營運作和研發、出產、建設資金需求，且不影響召募資金投資計劃正常進行的條件下，紐威股份通過對保本型銀行理財產品的投資，可以進步資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。

保薦機構同意紐威股份本次使用部門閑置召募資金及自有資金購買保本型銀行理財產品事項。

七、備查文件

（一）姑蘇紐威閥門股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議；

（二）姑蘇紐威閥門股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議；

（三）姑蘇紐威閥門股份有限公司獨立董事《關于使用部門閑置召募資金及自有資金購買理財產品的獨立意見》的獨立意見；

（四）《中信建投證券股份有限公司關于姑蘇紐威閥門股份有限公司使用部門閑置召募資金及自有資金購買銀行理財產品的核查意見》。